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AVISOS

Anuncio de convocatoria de junta general para el día 4 de julio de 2019

04/06/2019

 URBANIZACIÓN PLAYA FAÑABÉ, S.A.

      

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don Roberto J. Cutillas Morales sita en el Centro Comercial San Eugenio, Local 79-80, Adeje, para el día 4 de julio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y para el día 5 de julio de 2019 las 17:00, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

 

Primero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2018.

 

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2018.

Tercero.- Propuesta de aumento del capital social de la compañía en la cuantía de  QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (525.000 €), mediante la emisión de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) nuevas acciones nominativas e indivisibles de la misma clase de MIL QUINIENTOS EUROS. EUROS (1.500 €), cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1.101 al 1.450, ambos inclusive, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias que atribuyen a los accionistas los mismos derechos.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

 

Quinto.- Delegación en los administradores de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, no pudiendo exceder de un año el plazo para el ejercicio de esta facultad delegada, quedando facultados para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Sexto.- Manifestaciones del Presidente del Consejo sobre las acciones judiciales adoptadas por la compañía y, en su caso, a adoptar por ésta, en relación al Contrato de fecha 17 de diciembre de 2004 formalizado en nombre y representación de la compañía por doña Beatriz Ucelay Sabina con don Ciro Ucelay Sabina. Acuerdos, en su caso, a adoptar.

 

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

 

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 272 y 287 del TRLSC, les asiste para obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de auditoría y el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y el derecho que les asiste de conformidad al artículo 197 del mismo texto. Asimismo se informa que en relación al derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y el informe del auditor de cuentas, se les solicita se pongan en contacto en la dirección de correo electrónico accionistas@upfsa.net a fin de indicar día y hora en que acudirán a examinar dichos documentos, examen que podrán realizar en el domicilio social a partir de la convocatoria en horario de 10 a 13 horas en días laborables.

 

 En Adeje a 3 de junio de 2019. El Presidente.



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